Новости
28 марта 2018, 07:30

В Череповце банк заморозил счет клиента из-за подозрений в отмывании денег

Череповчанин подал в суд на один из крупных банков, после того как финансовое учреждение заблокировало его счет и привязанную к нему карту.

Поводом для блокировки стало поступление на счет клиента крупной суммы — 323 тысяч рублей. Банк посчитал, что деньги могут быть «грязными».

В суде истец пояснил, что это сумма с продажи снегоболотохода. Однако суд взял сторону ответчика.

«Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на правомерное ограничение банком прав истца, поскольку проводимые им операции свидетельствовали об их подозрительном характере. Вологодский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, согласился с этими выводами и указал на обязанность клиента в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставить банку документы и информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Этого истцом сделано не было», — прокомментировала пресс-секретарь областного суда Лариса Новолодская.

Решение Вологодского областного суда вступило в силу.

Светлана Марущенко

comments powered by HyperComments
Интересное









Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg